證券代碼：300677     證券簡稱：英科醫(yī)療    公告編號：2023-054

              英科醫(yī)療科技股份有限公司

   關(guān)于 2020 年限制性股票激勵計劃第三個解除限售期

(資料圖片)

 公司層面業(yè)績未達標暨回購注銷部分限制性股票的公告

   本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容真實、準確和完整，沒

有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

   特別提示：

期已獲授但尚未解鎖的限制性股票數(shù)量合計 1,109,457 股，涉及 268

名激勵對象。

敬請投資者關(guān)注。

   英科醫(yī)療科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2023 年 6

月 21 日召開了第三屆董事會第十四次會議和第三屆監(jiān)事會第十三次

會議，審議通過了《關(guān)于 2020 年限制性股票激勵計劃第三個解除限

售期公司層面業(yè)績未達標暨回購注銷部分限制性股票的議案》，現(xiàn)就

相關(guān)事項公告如下：

   一、公司 2020 年限制性股票激勵計劃已履行的相關(guān)審批程序

議、第二屆監(jiān)事會第二十四次會議，審議通過了《關(guān)于公司<2020 年

限制性股票激勵計劃（草案）>及其摘要的議案》《關(guān)于公司<2020 年

限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法>的議案》《關(guān)于提請股東大

會授權(quán)董事會辦理股權(quán)激勵相關(guān)事宜的議案》。

  公司獨立董事對此發(fā)表了同意的獨立意見，律師出具了法律意見

書。

會議以特別決議審議通過了《關(guān)于公司<2020 年限制性股票激勵計劃

（草案）>及其摘要的議案》《關(guān)于公司<2020 年限制性股票激勵計

劃實施考核管理辦法>的議案》《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會辦理

股權(quán)激勵相關(guān)事宜的議案》，同意實施限制性股票激勵計劃，并授權(quán)

董事會確定限制性股票授予日、在符合條件時向激勵對象授予限制性

股票，并辦理授予限制性股票所必須的全部事宜。

                  公司召開了第二屆董事會第二十八次會議、

第二屆監(jiān)事會第二十六次會議，審議通過了《關(guān)于調(diào)整 2020 年限制

性股票激勵計劃授予價格的議案》。2020 年 5 月 29 日，公司披露了

                公司以總股本 220,033,105 股為基數(shù)，

向全體股東每 10 股派發(fā)現(xiàn)金紅利 1.5 元（含稅）。根據(jù)《上市公司股

權(quán)激勵管理辦法》、公司《2020 年限制性股票激勵計劃（草案）》等

相關(guān)規(guī)定需對公司 2020 年限制性股票激勵計劃的授予價格進行相應(yīng)

的調(diào)整，即授予價格由 29.20 元/股調(diào)整為 29.05 元/股。

  公司獨立董事對相關(guān)事項發(fā)表了獨立意見，律師出具了相應(yīng)法律

意見書。

于祥杰離職不再符合激勵資格，王玉全等 3 名激勵對象因個人原因放

棄認購公司擬向其授予的限制性股票。因此 2020 年限制性股票激勵

計劃授予激勵對象人數(shù)由 297 名調(diào)整為 293 名。授予的限制性股票數(shù)

量由 150 萬股調(diào)整為 149.96 萬股。調(diào)整后的激勵對象均為公司 2020

年第二次臨時股東大會審議通過的激勵計劃確定的人員。

股。限制性股票授予日為 2020 年 6 月 2 日，授予股份的上市日期為

議、第二屆監(jiān)事會第三十四次會議，審議通過了《關(guān)于調(diào)整限制性股

票回購價格的議案》，公司于 2020 年 10 月 12 日完成 2020 年半年度

權(quán)益分派，根據(jù)限制性股票激勵計劃相關(guān)規(guī)定， 2020 年限制性股票

激勵計劃限制性股票回購價格由 29.05 元/股調(diào)整為 19.03 元/股。

   公司獨立董事對相關(guān)事項發(fā)表了同意的獨立意見，監(jiān)事會同意調(diào)

整限制性股票數(shù)量和回購注銷部分限制性股票，律師也出具了相應(yīng)的

法律意見書。

議、第二屆監(jiān)事會第四十次會議，審議通過了《關(guān)于調(diào)整限制性股票

回購價格的議案》，公司于 2021 年 4 月 20 日完成 2020 年度權(quán)益分

派，根據(jù)限制性股票激勵計劃相關(guān)規(guī)定， 2020 年限制性股票激勵計

劃限制性股票回購價格由 19.03 元/股調(diào)整為 16.03 元/股。

   公司獨立董事對上述相關(guān)事項發(fā)表了同意的獨立意見，監(jiān)事會同

意對限制性股票回購價格進行調(diào)整，律師也出具了相應(yīng)的法律意見書。

第二屆監(jiān)事會第四十四次會議，審議通過了《關(guān)于 2020 年限制性股

票激勵計劃第一期解除限售條件成就的議案》，根據(jù)公司《2020 年限

制性股票激勵計劃（草案）》的相關(guān)規(guī)定，董事會認為本激勵計劃第

一期解除限售的條件已經(jīng)成就，根據(jù)公司 2020 年第二次臨時股東大

會的授權(quán)，同意公司按照本激勵計劃的相關(guān)規(guī)定辦理第一期限制性股

票的相關(guān)解除限售事宜。本次符合解除限售條件的激勵對象共計 289

名，可申請解除限售的限制性股票數(shù)量為 852,888 股，占公司當(dāng)時股

本總額 366,345,784 股的 0.2328%。

   公司獨立董事對上述相關(guān)事項發(fā)表了同意的獨立意見，監(jiān)事會同

意按照 2020 年限制性股票激勵計劃的相關(guān)規(guī)定辦理第一期限制性股

票的相關(guān)解除限售事宜，律師也出具了相應(yīng)的法律意見書。

第二屆監(jiān)事會第四十五次會議審議通過了《關(guān)于調(diào)整限制性股票回購

價格及回購數(shù)量的議案》，公司于 2021 年 9 月 30 日完成 2021 半年

度權(quán)益分派，根據(jù)限制性股票激勵計劃相關(guān)規(guī)定，2020 年限制性股票

激勵計劃限制性股票回購價格由 16.03 元/股調(diào)整為 10.69 元/股。將需

回購注銷的限制性股票激勵計劃限制性股票回購數(shù)量由 289,287

（223,365+65,922）股調(diào)整為 433,930 股。

   公司獨立董事對上述相關(guān)事項發(fā)表了同意的獨立意見，監(jiān)事會同

意對限制性股票回購價格進行調(diào)整，律師也出具了相應(yīng)的法律意見書。

第三屆監(jiān)事會第九次會議，審議通過了《關(guān)于 2020 年限制性股票激

勵計劃第二期解除限售條件成就的議案》，根據(jù)公司《2020 年限制性

股票激勵計劃（草案）》的相關(guān)規(guī)定，董事會認為 2020 年限制性股

票激勵計劃第二期解除限售的條件已經(jīng)成就，根據(jù)公司 2020 年第二

次臨時股東大會的授權(quán)，同意公司按照本激勵計劃的相關(guān)規(guī)定辦理第

二期限制性股票的相關(guān)解除限售事宜。本次符合解除限售條件的激勵

對象共計 268 名，可申請解除限售的限制性股票數(shù)量為 1,064,470 股，

占公司當(dāng)時股本總額 659,552,335 股的 0.1614%。

   公司獨立董事對上述相關(guān)事項發(fā)表了同意的獨立意見，監(jiān)事會同

意按照 2020 年限制性股票激勵計劃的相關(guān)規(guī)定辦理第二期限制性股

票的相關(guān)解除限售事宜，律師也出具了相應(yīng)的法律意見書。

第三屆監(jiān)事會第十三次會議審議通過了《關(guān)于調(diào)整限制性股票回購價

格和回購注銷部分限制性股票的議案》，公司于 2023 年 6 月 7 日完

成 2022 年度權(quán)益分派，根據(jù)限制性股票激勵計劃相關(guān)規(guī)定，2020 年

限制性股票激勵計劃限制性股票回購價格由 8.28 元/股調(diào)整為 8.18 元

/股。

  公司獨立董事對上述相關(guān)事項發(fā)表了同意的獨立意見，監(jiān)事會同

意對限制性股票回購價格進行調(diào)整，律師也出具了相應(yīng)的法律意見書。

三屆監(jiān)事會第十三次會議，審議通過了《關(guān)于2020年限制性股票激勵

計劃第三個解除限售期公司層面業(yè)績未達標暨回購注銷部分限制性

股票的議案》，根據(jù)公司《2020年限制性股票激勵計劃（草案）》的

相關(guān)規(guī)定，因公司層面業(yè)績考核目標未能達成，公司決定將上述合計

予以回購注銷。

  公司獨立董事對上述相關(guān)事項發(fā)表了同意的獨立意見，監(jiān)事會亦

對此事項發(fā)表明確同意的意見，律師也出具了相應(yīng)的法律意見書。

  二、本次回購注銷部分限制性股票的相關(guān)情況

  （一）本次回購注銷的原因

  根據(jù)《英科醫(yī)療科技股份有限公司 2020 年限制性股票激勵計劃

（草案）》（以下簡稱“《激勵計劃（草案）》”），“第八章 限制

性股票的授予與解除限售條件”中相關(guān)規(guī)定：公司未滿足上述業(yè)績考

核目標的，所有激勵對象對應(yīng)考核當(dāng)年計劃解除限售的限制性股票均

不得解除限售，由公司回購注銷，回購價格為授予價格加上銀行同期

定期存款利息之和。

 激勵對象獲授的限制性股票第三

                     未達成解除限售條件的說明

 個解除限售期解除限售條件

                            以 2019 年凈利潤 16,901.52

                         萬元為基準，2022 年凈利潤為

  公司層面業(yè)績考核要求             潤增長率為 172.14%；

  公司需滿足下列兩個條件之一：以           以   2019   年 營 業(yè) 收 入

增長率不低于 220%；以 2019 年營業(yè) 營業(yè)收入為 661,381.41 萬元，實

收入為基準，2022 年營業(yè)收入增長率 際 達 成 的 營 業(yè) 收 入 增 長 率 為

不低于 220%。                217.52%。

                            上述凈利潤增長率及營業(yè)收

                         入增長率均未達到業(yè)績考核要

                         求，不滿足解除限售條件。

   （二）回購注銷股票種類與數(shù)量

   本次回購注銷的股票為公司根據(jù)《激勵計劃（草案）》向激勵對

象授予的人民幣普通股股票?；刭徸N的股票數(shù)量為 1,109,457 股，

占本次回購注銷前公司總股本 658,915,805 股的 0.1684%。

   （三）回購價格及資金來源

   根據(jù)《激勵計劃（草案）》及《上市公司股權(quán)激勵管理辦法》， 2020

年限制性股票激勵計劃限制性股票回購價格為 8.18 元/股?；刭徔偨?/p>

額為 9,075,358.26 元，并承擔(dān)同期銀行定期存款利息，上述資金全部

為公司自有資金。

   三、本次回購注銷后公司股本結(jié)構(gòu)的變動情況

                本次變動前          本次變動             本次變動后

    項目      股份數(shù)量       比例     增加    減少      股份數(shù)量       比例

             （股）       （%） （股） （股）           （股）       （%）

一、限售流通股    182,575,412  27.71    1,109,457 181,465,955   27.59

高管鎖定股      142,767,514  21.67              142,767,514   21.70

首發(fā)后限售股      31,347,961   4.76               31,347,961    4.77

股權(quán)激勵限售股      8,459,937   1.28    1,109,457   7,350,480    1.12

二、無限售流通股   476,340,393  72.29              476,340,393   72.41

三、總股本      658,915,805 100.00    1,109,457 657,806,348  100.00

   注：總數(shù)與各分項數(shù)值之和尾數(shù)不符的情況，為四舍五入原因造成。公司股本總額為

 慮 2020 年限制性股票激勵計劃第三個解除限售期公司層面業(yè)績考核不達標需回購注銷股份

 情況。

     本次回購注銷完成后，不會導(dǎo)致公司控股股東及實際控制人發(fā)生

 變化，公司股權(quán)分布仍具備上市條件，公司 2020 年限制性股票激勵

 計劃已經(jīng)全部執(zhí)行完畢。

     四、本次回購注銷部分限制性股票對公司的影響

     本次回購注銷部分限制性股票，未對公司的財務(wù)狀況和經(jīng)營成果

 產(chǎn)生實質(zhì)性影響，也不會影響公司管理團隊的勤勉盡職。公司管理團

 隊將繼續(xù)認真履行工作職責(zé)，為股東創(chuàng)造價值。

     五、獨立董事意見

     因公司層面業(yè)績考核未達到解除限售標準，同意按照《上市公司

 股權(quán)激勵管理辦法》

         《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司自律監(jiān)管指南

 第 1 號——業(yè)務(wù)辦理：股權(quán)激勵》及《英科醫(yī)療科技股份有限公司

 票激勵計劃第三個解除限售期已獲授但尚未解除鎖定的 1,109,457 股

 限制性股票予以回購注銷，并將該事項提交公司股東大會批準后實施。

  六、監(jiān)事會意見

  監(jiān)事會對本次回購注銷限制性股票事項進行核查后認為：因公司

層面業(yè)績考核條件未達標，公司擬將 2020 年限制性股票激勵計劃第

三個解除限售期已獲授但尚未解鎖的限制性股票合計 1,109,457 股進

行回購注銷，該事項符合《上市公司股權(quán)激勵管理辦法》和公司《2020

年限制性股票激勵計劃（草案）

             》的相關(guān)規(guī)定，未損害公司及全體股

東的權(quán)益，未對公司的財務(wù)狀況和經(jīng)營成果產(chǎn)生實質(zhì)性影響，也不會

影響公司管理團隊的勤勉盡職。因此，監(jiān)事會一致同意對上述限制性

股票按照公司激勵計劃相關(guān)規(guī)定實施回購注銷。

  七、律師出具的法律意見

  上海澤昌律師事務(wù)所出具的法律意見書認為：截至本法律意見書

出具之日，2020 年第三期解除限售條件未成就暨回購注銷事項已取

得現(xiàn)階段必要的批準和授權(quán)，履行了現(xiàn)階段必要的程序，符合《公司

法》《證券法》《管理辦法》和《激勵計劃》的有關(guān)規(guī)定；公司尚需

就 2020 年第三期解除限售條件未成就暨回購注銷履行相應(yīng)的信息披

露義務(wù)，并按照《公司法》等法律法規(guī)的規(guī)定辦理本次回購注銷部分

限制性股票事宜所引致的公司注冊資本減少，履行相應(yīng)的減資及股份

注銷相關(guān)的法定程序。

  八、備查文件

見；

購注銷部分限制性股票的法律意見書；

  特此公告。

                   英科醫(yī)療科技股份有限公司

                       董 事 會

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