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世界觀熱點(diǎn):捷捷微電: 江蘇捷捷微電子股份有限公司關(guān)于召開2023年第三次臨時股東大會的通知

來源:證券之星

2023-05-25 17:24:35

證券代碼:300623????????????證券簡稱:捷捷微電???????公告編號:2023-054

證券代碼:123115???????????證券簡稱:捷捷轉(zhuǎn)債

??????????????????江蘇捷捷微電子股份有限公司


(資料圖片)

???????????關(guān)于召開?2023?年第三次臨時股東大會的通知

???本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整,沒有虛假

記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

???根據(jù)江蘇捷捷微電子股份有限公司(以下簡稱:“公司”)2023年5月25日召

開的第四屆董事會第三十二會議決議,公司決定于2023年6月13日(星期二)召

開2023年第三次臨時股東大會,現(xiàn)將會議有關(guān)事項(xiàng)通知如下:

???一、召開會議的基本情況

過,決定召開2023年第三次臨時股東大會,召集程序符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、

部門規(guī)章、規(guī)范性文件以及《公司章程》的規(guī)定。

???(1)現(xiàn)場會議召開時間:2023年6月13日(星期二)下午14:00

???(2)網(wǎng)絡(luò)投票時間:

???通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為2023年6月13日上

午9:15-9:25、9:30-11:30,下午13:00-15:00;

???通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時間為:2023年6月13日上

午09:15至下午15:00期間的任意時間。

??公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向公司股東提供網(wǎng)

絡(luò)形式的投票平臺,公司股東可以在上述網(wǎng)絡(luò)投票時間內(nèi)通過深圳證券交易所交

易系統(tǒng)或互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)。同一股東只能選擇現(xiàn)場投票、網(wǎng)絡(luò)投票方

式中的一種表決方式。同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)表決的以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

??(1)截至股權(quán)登記日?2023?年?6?月?8?日交易結(jié)束,在中國證券登記結(jié)算

有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊的本公司股東均有權(quán)出席股東大會,并可以書

面形式委托代理人出席會議和參加表決,該股東代理人不必是本公司股東,或在

網(wǎng)絡(luò)投票時間內(nèi)參加網(wǎng)絡(luò)投票;

??(2)公司董事、監(jiān)事和高級管理人員;

??(3)公司聘請的見證律師及相關(guān)人員;

??(4)根據(jù)相關(guān)法規(guī)應(yīng)當(dāng)出席股東大會的其他人員。

??二、會議審議事項(xiàng)

??????????????????????????????????備注

???提案編碼??????????提案名稱?????????該列打勾的欄目可以

??????????????????????????????????投票

????????????總議案:除累積投票提案外的所有

????????????提案

非累積投票提案

??以上議案已經(jīng)公司第四屆董事會第三十二次會議、第四屆監(jiān)事會第二十

九次會議審議通過,并同意提交至公司2023年第三次臨時股東大會,具體內(nèi)

容詳見刊登于中國證監(jiān)會創(chuàng)業(yè)板指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)

(http://www.cninfo.cn/)的相關(guān)公告。

???根據(jù)《上市公司股東大會規(guī)則》的規(guī)定,公司將對中小投資者的表決進(jìn)

行單獨(dú)計(jì)票并及時公開披露,中小投資者是指除上市公司董事、監(jiān)事、高級

管理人員以及單獨(dú)或者合計(jì)持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東。

???三、會議登記等事項(xiàng)

號;郵編226200(如通過信函方式登記,信封請注明“捷捷微電2023年第三次臨

時股東大會”字樣);

???(1)法人股東登記:應(yīng)由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席會議。

法定代表人出席會議的,應(yīng)持股東賬戶卡、加蓋公章的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定

代表人證明書及身份證辦理登記手續(xù);法定代表人委托代理人出席會議的,代

理人應(yīng)持代理人本人身份證、加蓋公章的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人出具的

授權(quán)委托書(格式見附件2)、法定代表人證明、法人股東股票賬戶卡辦理登記

手續(xù);

???(2)自然人股東須持股東賬戶卡、身份證或其他能夠表明其身份的有效證

件或證明進(jìn)行登記;受自然人股東委托代理出席會議的代理人,須持委托人身

份證(復(fù)印件)、代理人身份證、授權(quán)委托書、股東賬戶卡或其他能夠表明其

身份的有效證件或證明進(jìn)行登記;

???(3)通過信用擔(dān)保賬戶持有本公司股票的股東,應(yīng)按照深圳證券交易所發(fā)

布的《深圳證券交易所上市公司股東大會網(wǎng)絡(luò)投票實(shí)施細(xì)則》的規(guī)定提交有關(guān)

資料。證券公司客戶信用交易擔(dān)保證券賬戶等集合類賬戶持有人須通過開戶證

券公司委托行使股東大會現(xiàn)場會議投票權(quán)。

??(4)異地股東登記:可采用信函、傳真或電子郵件的方式登記,股東請仔

細(xì)填寫《參會股東登記表》(附件3),并附身份證及股東賬戶復(fù)印件,以便登

記確認(rèn)。本次股東大會不接受電話登記。

之前與公司聯(lián)系,出席會議的股東及股東代理人請攜帶相關(guān)證件原件于會前半

小時到會場辦理登記手續(xù),謝絕未按會議登記方式預(yù)約登記者出席。

??四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

??本次股東大會公司向股東提供網(wǎng)絡(luò)投票平臺,股東可以通過深交所交易系

統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)(地址為http://wltp.cninfo.com.cn)參加投票,網(wǎng)絡(luò)投票的

具體操作流程見附件1。

??五、其他事項(xiàng)

??聯(lián)系人:張家銓、沈志鵬

??聯(lián)系電話:0513-83228813

??聯(lián)系傳真:0513-83220081

??電子郵箱:jj@jjwdz.com

??聯(lián)系地址:江蘇省啟東市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)錢塘江路3000號

??郵編:226200

突發(fā)重大事件的影響,則本次股東大會的進(jìn)程按當(dāng)日通知進(jìn)行。

??六、備查文件

?七、附件

書》;

記表》。

?特此通知。

?????????????????????江蘇捷捷微電子股份有限公司

????????????????????????????董事會

附件?1

???????????????????參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

????一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序

????對于非累積投票議案,填報(bào)表決意見,同意、反對、棄權(quán)。

相同意見。

????股東對總議案與具體提案重復(fù)投票時,以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對

具體提案投票表決,再對總議案投票表決,則以已投票表決的具體提案的表決意

見為準(zhǔn),其他未表決的提案以總議案的表決意見為準(zhǔn);如先對總議案投票表決,

再對具體提案投票表決,則以總議案的表決意見為準(zhǔn)。

????二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序

????三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證,取得“深交所數(shù)字證書”

或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)

http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。

在規(guī)定時間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。

附件?2

??????????????江蘇捷捷微電子股份有限公司

??茲委托?????????(女士/先生)代表(本人/本公司)出席江蘇捷捷微電

子股份有限公司?2023?年第三次臨時股東大會,并代表本人/公司依照以下指示對

下列提案投票:

????????????????????????備注?????????同意???反對???棄權(quán)

?提案編碼???????提案名稱??????該列打勾的欄

???????????????????????目可以投票

?????????總議案:除累積投票提

?????????案外的所有提案

非累積投票

?提案

?????????《關(guān)于擬設(shè)立全資子

?????????公司的議案》

委托人名稱或姓名:

(需個人股東簽名,法人股東需法定代表人簽名并加蓋公章)

委托人證件號碼、營業(yè)執(zhí)照號碼或身份證:

委托人股東賬號:

委托人持有股數(shù):

受托人姓名:

受托人身份證號碼:

備注:

指示,多選無效,不填表示棄權(quán)。

行使表決權(quán)的后果均由委托人承擔(dān)。

???????????????????????????????年????月???日

附件?3

??????????????江蘇捷捷微電子股份有限公司

個人股東姓名/法人股東名稱

個人股東身份證號/法人股東注冊號

股東賬號??????????????????????持股數(shù)量

出席會議人員姓名??????????????????是否委托

代理人姓名?????????????????????代理人身份證

聯(lián)系電話??????????????????????電子郵箱

聯(lián)系地址??????????????????????郵編

備注

備注:

傳真或電子郵件方式送達(dá)公司,不接受電話登記;

查看原文公告

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