證券代碼：300623????????????證券簡稱：捷捷微電???????公告編號：2023-054

證券代碼：123115???????????證券簡稱：捷捷轉(zhuǎn)債

??????????????????江蘇捷捷微電子股份有限公司

(資料圖片)

???????????關(guān)于召開?2023?年第三次臨時股東大會的通知

???本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假

記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

???根據(jù)江蘇捷捷微電子股份有限公司（以下簡稱：“公司”）2023年5月25日召

開的第四屆董事會第三十二會議決議，公司決定于2023年6月13日（星期二）召

開2023年第三次臨時股東大會，現(xiàn)將會議有關(guān)事項(xiàng)通知如下：

???一、召開會議的基本情況

過，決定召開2023年第三次臨時股東大會，召集程序符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、

部門規(guī)章、規(guī)范性文件以及《公司章程》的規(guī)定。

???（1）現(xiàn)場會議召開時間：2023年6月13日（星期二）下午14：00

???（2）網(wǎng)絡(luò)投票時間：

???通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為2023年6月13日上

午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；

???通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時間為：2023年6月13日上

午09：15至下午15：00期間的任意時間。

??公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向公司股東提供網(wǎng)

絡(luò)形式的投票平臺，公司股東可以在上述網(wǎng)絡(luò)投票時間內(nèi)通過深圳證券交易所交

易系統(tǒng)或互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)。同一股東只能選擇現(xiàn)場投票、網(wǎng)絡(luò)投票方

式中的一種表決方式。同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)表決的以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

??（1）截至股權(quán)登記日?2023?年?6?月?8?日交易結(jié)束，在中國證券登記結(jié)算

有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊的本公司股東均有權(quán)出席股東大會，并可以書

面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東，或在

網(wǎng)絡(luò)投票時間內(nèi)參加網(wǎng)絡(luò)投票；

??（2）公司董事、監(jiān)事和高級管理人員；

??（3）公司聘請的見證律師及相關(guān)人員；

??（4）根據(jù)相關(guān)法規(guī)應(yīng)當(dāng)出席股東大會的其他人員。

??二、會議審議事項(xiàng)

??????????????????????????????????備注

???提案編碼??????????提案名稱?????????該列打勾的欄目可以

??????????????????????????????????投票

????????????總議案：除累積投票提案外的所有

????????????提案

非累積投票提案

??以上議案已經(jīng)公司第四屆董事會第三十二次會議、第四屆監(jiān)事會第二十

九次會議審議通過，并同意提交至公司2023年第三次臨時股東大會，具體內(nèi)

容詳見刊登于中國證監(jiān)會創(chuàng)業(yè)板指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)

（http://www.cninfo.cn/）的相關(guān)公告。

???根據(jù)《上市公司股東大會規(guī)則》的規(guī)定，公司將對中小投資者的表決進(jìn)

行單獨(dú)計(jì)票并及時公開披露，中小投資者是指除上市公司董事、監(jiān)事、高級

管理人員以及單獨(dú)或者合計(jì)持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東。

???三、會議登記等事項(xiàng)

號；郵編226200（如通過信函方式登記，信封請注明“捷捷微電2023年第三次臨

時股東大會”字樣）；

???（1）法人股東登記：應(yīng)由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席會議。

法定代表人出席會議的，應(yīng)持股東賬戶卡、加蓋公章的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定

代表人證明書及身份證辦理登記手續(xù)；法定代表人委托代理人出席會議的，代

理人應(yīng)持代理人本人身份證、加蓋公章的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人出具的

授權(quán)委托書（格式見附件2）、法定代表人證明、法人股東股票賬戶卡辦理登記

手續(xù)；

???（2）自然人股東須持股東賬戶卡、身份證或其他能夠表明其身份的有效證

件或證明進(jìn)行登記；受自然人股東委托代理出席會議的代理人，須持委托人身

份證（復(fù)印件）、代理人身份證、授權(quán)委托書、股東賬戶卡或其他能夠表明其

身份的有效證件或證明進(jìn)行登記；

???（3）通過信用擔(dān)保賬戶持有本公司股票的股東，應(yīng)按照深圳證券交易所發(fā)

布的《深圳證券交易所上市公司股東大會網(wǎng)絡(luò)投票實(shí)施細(xì)則》的規(guī)定提交有關(guān)

資料。證券公司客戶信用交易擔(dān)保證券賬戶等集合類賬戶持有人須通過開戶證

券公司委托行使股東大會現(xiàn)場會議投票權(quán)。

??（4）異地股東登記：可采用信函、傳真或電子郵件的方式登記，股東請仔

細(xì)填寫《參會股東登記表》（附件3），并附身份證及股東賬戶復(fù)印件，以便登

記確認(rèn)。本次股東大會不接受電話登記。

之前與公司聯(lián)系，出席會議的股東及股東代理人請攜帶相關(guān)證件原件于會前半

小時到會場辦理登記手續(xù)，謝絕未按會議登記方式預(yù)約登記者出席。

??四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

??本次股東大會公司向股東提供網(wǎng)絡(luò)投票平臺，股東可以通過深交所交易系

統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（地址為http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網(wǎng)絡(luò)投票的

具體操作流程見附件1。

??五、其他事項(xiàng)

??聯(lián)系人：張家銓、沈志鵬

??聯(lián)系電話：0513-83228813

??聯(lián)系傳真：0513-83220081

??電子郵箱：jj@jjwdz.com

??聯(lián)系地址：江蘇省啟東市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)錢塘江路3000號

??郵編：226200

突發(fā)重大事件的影響，則本次股東大會的進(jìn)程按當(dāng)日通知進(jìn)行。

??六、備查文件

?七、附件

書》；

記表》。

?特此通知。

?????????????????????江蘇捷捷微電子股份有限公司

????????????????????????????董事會

附件?1

???????????????????參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

????一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序

????對于非累積投票議案，填報(bào)表決意見，同意、反對、棄權(quán)。

相同意見。

????股東對總議案與具體提案重復(fù)投票時，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對

具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意

見為準(zhǔn)，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準(zhǔn)；如先對總議案投票表決，

再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準(zhǔn)。

????二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序

????三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書”

或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)

http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。

在規(guī)定時間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。

附件?2

??????????????江蘇捷捷微電子股份有限公司

??茲委托?????????（女士/先生）代表（本人/本公司）出席江蘇捷捷微電

子股份有限公司?2023?年第三次臨時股東大會，并代表本人/公司依照以下指示對

下列提案投票：

????????????????????????備注?????????同意???反對???棄權(quán)

?提案編碼???????提案名稱??????該列打勾的欄

???????????????????????目可以投票

?????????總議案：除累積投票提

?????????案外的所有提案

非累積投票

?提案

?????????《關(guān)于擬設(shè)立全資子

?????????公司的議案》

委托人名稱或姓名：

（需個人股東簽名，法人股東需法定代表人簽名并加蓋公章）

委托人證件號碼、營業(yè)執(zhí)照號碼或身份證：

委托人股東賬號：

委托人持有股數(shù)：

受托人姓名：

受托人身份證號碼：

備注：

指示，多選無效，不填表示棄權(quán)。

行使表決權(quán)的后果均由委托人承擔(dān)。

???????????????????????????????年????月???日

附件?3

??????????????江蘇捷捷微電子股份有限公司

個人股東姓名/法人股東名稱

個人股東身份證號/法人股東注冊號

股東賬號??????????????????????持股數(shù)量

出席會議人員姓名??????????????????是否委托

代理人姓名?????????????????????代理人身份證

聯(lián)系電話??????????????????????電子郵箱

聯(lián)系地址??????????????????????郵編

備注

備注：

傳真或電子郵件方式送達(dá)公司，不接受電話登記；

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